Florida- El ex banquero pedro castillo fue condenado esta semana al pago de la suma de US$79,693,986, por el condado de Miami Dade, de esta ciudad, donde se conoció una demanda en su contra por robo civil presentada por directivos y accionistas del Banco del Progreso de la Republica Dominicana, Crediprogreso, S.A., Caribbean Card Systems y BDP internacional finance corporation.

La demanda radicada en los estados unidos persigue la recuperación de millones de dólares que d acuerdo a la misma fueron transferidos por Castillo desde las cuentas del Banco del Progreso en bancos norteamericanos, sin contar por ello con autorización de ninguna especie.

En la sentencia se señala que: ´´ al tiempo que engañaba a la junta de directores, el comité de auditoria, los auditores y reguladores en relación a los resultados económicos del banco, castilo mientras tanto distraía millones de dólares de las cuentas de los demandantes para el mismo (o para otros que actuaban en su representación) a travs de cientos de transacciones que el personalmente dirigia. Castillo efectuo muchas de esas transferencias usando cuentas ´´ fuera de los libros´´. Porque esatas transacciones no estaban registradas en el curso ordinario, porque ellas nunca aparecieron en los estados financieros auditados (firmados por Castillo) y ni siquiera fueron nunca listadas como prestamos a Castillo, ellas estaban ocultas para los accionistas, auditores, la junta del banco y ell gobierno dominicano´´.

La juez Barzee califica de ´´ esquema fraudulento´´ el utilizado por castillo para defraudar el banco del progreso y señala lo siguiente: ´´ yo constato que castillo a sabiendas y sin conocimientos, consentimientos o autorización.